第三百二十六章温德尔打来了一个长电话

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    第三百二十六章温德尔打来了一个长电话(第1/2页)
    “方佩琪在离职后继续给Hennessy做事。”
    “是的。而且这笔钱的时间2020年1月和PacificHorizonHoldings在BVI注册的时间2020年2月只差一个月。”
    一个月的差距。先收钱，后注册壳公司。方佩琪被安排成PacificHorizon的名义股东，不是偶然的选择。
    “HennessyPrivateWealth和CloudBridge之间有直接关联吗？”
    “目前没有查到直接关联。但”
    穆长准的“但”一般都很重要。
    “但什么。”
    “HennessyPrivateWealth在2021年的年报里披露了一笔‘战略合作投资‘，投资的对象是一家叫ApexFintechVentures的基金。ApexFintechVentures的普通合伙人名单上有一个名字VictorTan。”
    李思远的铅笔尖断了。
    他拿起备忘本，翻到第十页。VictorTan那一页。在原来的信息下面，他写了新的一行。
    “ApexFintechVenturesGP：VictorTan。LP：HennessyPrivateWealth。”
    VictorTan通过一只基金连接了HennessyPrivateWealth。HennessyPrivateWealth雇佣了方佩琪。方佩琪成为了PacificHorizon的名义股东。PacificHorizon是陈裕康的壳公司。
    整条链闭合了。
    “穆长准，这条线能不能证明陈裕康通过VictorTan、经由Hennessy、利用方佩琪来搭建壳公司架构？”
    “能证明关联性。但关联性不等于因果性。法律上要走通这条链，需要证明陈裕康和VictorTan之间有直接的指令关系，VictorTan和Hennessy之间有具体的安排，Hennessy和方佩琪之间的‘咨询费‘是为壳公司注册服务的报酬。这里面每一个环节都需要直接证据。”
    直接证据。银行流水、通讯记录、合同文件至少要有一样。
    “陈蔚霖的第二次传讯里提到了VictorTan，但没提到Hennessy和方佩琪。如果ICAC对陈蔚霖做第三次传讯，能不能在这个方向上追问？”
    “可以。但需要给ICAC提供一个线索告诉他们Hennessy和ApexFintechVentures的关联。这个信息来自哪里，怎么包装，需要想清楚。”
    “ACRA的公开备案里能查到ApexFintechVentures吗？”
    穆长准查了十分钟。
    “查到了。ApexFintechVentures在新加坡注册，2019年成立，管理资产规模未披露。ACRA的备案信息是公开的包括GP名单。VictorTan在GPlist里。”
    （本章未完，请点击下一页继续阅读）第三百二十六章温德尔打来了一个长电话(第2/2页)
    公开信息。又是公开信息。
    “HennessyPrivateWealth的年报呢？”
    “2021年的年报是公开的，披露了对ApexFintechVentures的投资。”
    两份公开文件，拼在一起就形成了完整的关联链条。任何一个合格的调查人员都可以通过公开信息检索得到这个结果。
    “整理一下。ACRA的公开备案加上Hennessy的年报，打包成一份‘公开信息检索结果‘，让吴振邦转给ICAC。”
    “今晚整理。明天转。”
    李思远合上备忘本，靠在椅背上。
    方佩琪，一个影子人物，通过一份四十五万港币的“咨询费”，被编织进了陈裕康的壳公司网络。她出现在深圳的晚宴上，和赵明远同桌而坐。
    她在那场晚宴上“话不多，但一直在听”赵明远的原话。
    一个听的人。一个不说话的人。一个被安排在场的人。
    在陈裕康的棋盘上，方佩琪不是棋子。她是棋盘上的一条暗线连接了壳公司、私人银行、和VictorTan。
    朱庆明在门口等着，李思远冲他点了一下头。
    “庆明，告诉纪委的人方佩琪在深圳晚宴上的角色，比赵明远的角色更值得追查。她可能是整个壳公司架构的‘穿针引线‘的人。”
    朱庆明转身出去的时候，李思远的手机又亮了。
    施泰纳的邮件。
    “李先生，关于VictorTan的更多细节我回忆起来了。2021年新加坡论坛上，VictorTan和帕克斯不只是坐在同一张圆桌上。论坛的第二天晚上，有一个赞助商的私人酒会。我在酒会上看到他们两个人站在阳台上单独交谈了至少二十分钟。当时我从他们身边经过，听到了一个词‘Geneva‘。”
    Geneva。日内瓦。
    2021年。日内瓦框架的磋商还没有正式进入议程。那个时候，VictorTan和帕克斯已经在谈日内瓦了。
    周二上午九点，温德尔的电话准时打来了。
    北京时间下午三点。李思远在办公室里关上了门。
    “Li先生，我先说Dubois的报告。”
    温德尔的开场比平时直接。
    “Dubois在传讯现场观察了五个半小时。他的报告共十一页。核心观察有三条。”
    “请说。”
    “第一条：ICAC调查主任在传讯中引用了一份中英文双语证据材料这份材料的引用方式显示它来自中方的官方渠道。Dubois认为中方和ICAC之间存在实质性的证据共享合作。秘书处对此的态度是正面的这种合作符合日内瓦框架签约方之间的‘协同治理‘精神。”
    正面评价。这意味着中方配合ICAC的决定，在IMF的框架叙事里被认定为加分项。
    “第二条？”

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