第526章中期报告

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    第526章中期报告(第1/2页)
    审计组进驻东临矿业的第七天。
    吴建平把一份十二页的中期报告放在张洪来的办公桌上。
    张洪来拿起报告，一页一页地看。
    第一页是东临矿业近五年的财务概况——总资产、总负债、营业收入、利润总额。
    第二页开始，是跟“咨询服务费”有关的专项审计发现。
    每一笔款项都列了日期、金额、收款方、凭证类型，后面附了对应的合同复印件或说明。
    翻到第五页的时候，张洪来停了一下。
    那一页上列的是东临矿业向瑞丰投资支付的全部款项——
    十七笔，累计八百六十万。
    每一笔旁边都用红笔标注了“无合同”或“框架协议”。
    备注栏里写着：
    “经核查，瑞丰投资有限公司注册资金一百万元，社保登记员工两人，经营范围与东临矿业矿产开采无直接关联。
    上述款项缺乏实质性服务依据，资金流向需进一步追查。”
    张洪来继续往下翻。
    第六页到第九页是鑫源商贸的专项审计发现。
    入股时间、实物出资估值、股东会记录、分红记录——每一项都列得很清楚。
    第十页是一张表格，对比了鑫源商贸入股时的设备估值和市场公允价值，差额将近三百万。
    第十一页是审计组的初步判断：
    “鑫源商贸存在代持嫌疑，实际出资人及受益人需进一步核查。”
    第十二页是审计组的建议：
    “建议进一步核查瑞丰投资的资金去向，并核查鑫源商贸股份的实际控制人。”
    张洪来把报告合上，看了吴建平一眼。
    “吴处长，瑞丰投资的资金去向，省局那边批了吗？”
    “批了。我已经协调银行方面调取瑞丰投资近五年的流水。预计三天内能拿到。拿到之后，就能看清那八百六十万到了瑞丰投资之后，又转给了谁。”
    “好。拿到之后第一时间给我。”
    吴建平点了点头，把报告留在桌上，转身走了。
    张洪来坐在办公桌前，又把报告翻开，翻到第五页，看了一遍那十七笔款项的清单。
    八百六十万，五年，十七笔。
    每一笔都通过银行转账，收款方都是瑞丰投资。
    如果这笔钱只是正常的商业合作，不可能连合同都没有。
    如果这笔钱是“通道费”，那通道的另一头是谁？
    是贺建军，还是贺建邦，还是郑市长？
    或者还有更大的人物？
    他拿起手机拨通了汪清泉的电话。
    “汪书记，审计组那边提交了中期报告。我把主要内容简要汇报一下。”
    “你说。”
    “东临矿业近五年向瑞丰投资支付了八百六十万的‘咨询服务费’，十七笔款项中只有三份空壳协议，其余十四笔连合同都没有。
    瑞丰投资的法人代表贺建军，注册资金只有一百万，社保登记只有两个人。
    另外，鑫源商贸持有东临矿业百分之十五的股份，入股时实物出资估值虚高近三百万，从二零一九年至今从未参与经营、从未领取分红。
    审计组判断，鑫源商贸存在代持嫌疑。”
    电话那头，汪清泉沉默了一下。
    “代持嫌疑——有没有查到实际受益人？”
    “目前还没有。
    但从时间线和资金链来看，贺建军是执行者，真正的受益人在他背后。
    赵永强在省城查到的信息显示，贺建军有一个叔叔叫贺建邦，省城地产商，在本地商界有些分量。
    林晨之前提供的信息里提到的‘贺某’，很可能就是这个人。
    贺建军是贺建邦的侄子，瑞丰投资和鑫源商贸是贺建邦在东临矿业的通道。
    贺建邦跟郑市长之间有利益往来。
    这条线从东临县延伸到省城，从矿老板延伸到常务副县长，再到郑市长和贺建邦。
    现在缺的，是瑞丰投资的资金去向和代持协议的原件。
    只要这两样拿到，整条链就能串起来了。”
    汪清泉沉思片刻，然后指示：
    “你继续盯着审计那边。瑞丰投资的流水拿到之后，第一时间报我。代持协议的事，我让赵永强想办法。贺建军那边，可以接触一下。”
    “接触贺建军？”
    “对。贺建军是执行者，同时也是决策者之一。
    如果他知道自己可能被当成弃子，他可能会选择交代。
    你让赵永强安排一下，以专案组的名义找贺建军谈一次。
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    不用强制，先试探他的态度。”
    “好。我安排。”
    “还有——”
    汪清泉补充了一句：
    “贺建军近三年去过四次东南亚某国，出入境记录频繁。
    你让赵永强留意一下，看他最近有没有出境的打算。
    如果他有外逃的迹象，立即报我。”
    “明白。”
    挂了电话后，张洪来把审计中期报告锁进抽屉里。
    他站起来，走到窗前。
    天色已经暗了。
    他想起周顺凯出事之前，也是在这样的夜晚，打了一个电话到市纪委值班室。
    那个电话里说的“账本”，现在在他手里。
    账本上的“郑市长”，现在已经浮出了水面。
    但还有更多的东西在水面之下，等着被捞上来。
    他拿起手机翻到赵永强的号码，编辑了一条消息：
    “审计中期报告已出。
    瑞丰投资八百六十万的资金去向正在调取，预计三天内拿到。
    贺建军那条线，汪书记指示可以接触。
    你安排一下，以专案组的名义找贺建军谈一次。
    不用强制，先试探态度。
    另外，留意他的出入境动向，防止外逃。”
    赵永强的回复很快：“收到。我明天回省城，安排接触贺建军的事。”
    张洪来回到办公桌前坐下来。
    他翻开笔记本，在“贺建军”的名字下面画了一道线。
    这条线从东临矿业延伸到省城，从瑞丰投资延伸到鑫源商贸，从矿老板延伸到常务副县长，再到郑市长和贺建邦。
    每一条线都在往同一个方向收拢。
    他想起韩启明之前说过的话——“账本找到了，但事情才刚开始。
    郑市长这条线，不是东临县能碰的。
    先让专案组把东临的网收干净，省城的事，我亲自盯着。”
    现在，东临的网已经收得差不多了。
    矿老板钱大勇、常务副县长钱大勇、周海涛、孙彪、蒋欣欣、吴孟河——
    这些人要么已经被控制，要么已经在专案组的视线之内。
    但省城的网才刚刚拉开。
    贺建军、贺建邦、郑市长，还有更多没有浮出水面的人。
    他拿起笔，在笔记本上写下几行字：
    瑞丰投资资金去向——三天内拿到。
    代持协议原件——赵永强安排接触贺建军。
    贺建军出入境动向——防止外逃。
    郑市长——省纪委层面统筹。
    写完之后，他把笔记本合上，靠在椅背上。
    他知道，接下来的几天是关键。
    瑞丰投资的流水一旦拿到，那八百六十万的去向就会水落石出。
    如果钱最终流向了贺建邦或者郑市长，那这条链就完整了。
    如果贺建军愿意交代，代持协议的原件就有了着落。
    但贺建军会不会交代？
    他背后有贺建邦，贺建邦背后可能还有更大的人物。
    这些人不会轻易让他开口。
    他想起周顺凯——那个在市纪委干了十一年的老纪检，调到东临不到一年就出了事。
    他拿到了账本，打了那个电话，然后就没了。
    现在，账本在专案组手里，线索在一点一点地查清。
    但周顺凯看不到这一天了。
    张洪来拿起电话拨了陈大鹏的号码。
    “大鹏，审计那边出了中期报告。
    瑞丰投资的八百六十万，鑫源商贸的代持股份，都已经查实了。
    下一步是追资金去向和代持协议原件。
    你那边继续稳住县纪委，如果有任何异常，随时告诉我。”
    陈大鹏在电话那头应了一声：
    “好。张组长，吴孟河今天交的台账，我听说装订线有问题？”
    “对。吴建平发现了抽换的痕迹。那三本台账里，有几页被抽走过。具体是哪些内容，还在进一步核实。
    你那边如果方便，可以侧面了解一下吴孟河这个人。
    他是矿管站的站长，五年前的事故和后来的台账处理，他应该是直接经手人。”
    “好，我留意。”
    挂了电话后，张洪来把审计中期报告拿出来，又翻了一遍。
    第十二页的最后一行写着：
    “建议进一步核查瑞丰投资的资金去向，并核查鑫源商贸股份的实际控制人。”
    他在这行字下面画了一道线，然后又画了一个三角符号。

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